Сообщение о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество "Канашский завод электропогрузчиков"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 429330, Чувашская Республика – Чувашия, г. Канаш, ул. Красноармейская, д. 72
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022102228807
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2123001015
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 56064-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7434
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, указанные в решении о выпуске акций:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-56064-D от 17.11.1996г.
2.4. Дата проведения общего собрания акционеров– «25» апреля 2024 г.
Место проведения общего собрания акционеров – неприменимо.
Время проведения общего собрания акционеров – неприменимо.
Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования – 428018, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.К.Иванова, дом 79/16, оф. 69, Чувашский филиал АО «Новый регистратор».
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: неприменимо.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: неприменимо.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «25» апреля 2024 г.
2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «31» марта 2024 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии общества;
2. Утверждение годового отчета за 2023 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год;
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного 2023 года;
5. Избрание членов Совета директоров общества;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества;
В случае поступления предложений от акционеров в установленные законодательством сроки будет проведен Совет директоров для переутверждения повестки дня и бюллетеней.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, улица Красноармейская, дом 72, юридический отдел, в рабочие дни (с понедельника по пятницу), кроме выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут или, по письменному запросу, может быть выслана на электронную почту.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Лапшин А.Н.
подпись
3.2. Дата 21.03.2024 г. М.п.